토토 핫
거버넌스
기본 사고
Nice Group은 토토 핫 가치를 향상시키기 위해 내부 관리 시스템 및 기타 조치를 강화하기 위해 노력할 것이며, 주주와 그룹에 관련된 사람들을 포함하여 이익을 상환하고 다음 기본 개념을 사용하여 토토 핫 지배 구조를 향상시키기 위해 노력할 것입니다.
- 1. 회사는 주주의 권리를 존중하고, 주주의 권리가 효과적으로 확보되도록하기 위해 적절한 조치를 취하며, 주주의 상당한 평등을 보장 할 것입니다.
- 2. 우리 회사는 다양한 이해 관계자와 협력 할 필요성을 완전히 인식하고 건전한 비즈니스 활동 윤리를 존중하는 토토 핫 문화와 문화를 배양하려고 노력합니다.
- 3. 우리는 이해 관계자에게 유용한 회사 정보를 신속하고 정확하게 제공하기 위해 재무 및 비재무 정보에 대한 적시적이고 적절한 공개를 제공 할 것입니다.
- 4. 이사회는 주주의 신탁 책임과 책임에 근거하여 회사의 지속 가능한 성장과 중간 토토 핫 가치를 장려하고 수익성, 자본 효율성 등을 개선하기 위해 노력할 것입니다.
- 5. 지속 가능한 성장과 중간 토토 핫 가치를 보장하기 위해 회사는 경영진의 주주들의 의견과 요청을 반영하고 주주들과 함께 회사를 성장시키는 것이 중요하다고 생각하며,이를 실현하기 위해 우리는 주주들과 건설적인 대화를 할 것입니다.
토토 핫 거버넌스 시스템 개요
이사회
우리는 관리 정책과 중요한 문제를 결정하고 고의적으로 결정하고 비즈니스 실행을 감독합니다. 우리는 또한 회사와 자회사의 중요한 관리 문제를 심의하고 결정하고 비즈니스 실행을 감독합니다. 이사의 임기는 1 년이며 이사는 이사의 관리 책임을 명확히하고 비즈니스 환경의 변화에 신속하게 대응할 수있는 기능 관리 구조를 설정하여 더욱 투명성을 높일 것입니다. 10 명의 이사 중 5 명의 독립 외부 이사가 임명되었습니다. 외부 감독은 매월 이사회 회의 및 특별 이사회 회의에 참석하여 경영을 모니터링하고 건전성을 강화하기 위해 자신의 경험과 지식을 사용하여 의견을 표현합니다. 이를 통해 회사 외부의 점검 기능이 완전히 작동합니다.
감독 목록
| State*1 | 이름 | 책임 있거나 중요한 동시 위치 상태*1 | 이사회 출석 수*2 |
|---|---|---|---|
| 이사회 회장 | Sugita Osayuki | 20 회/20 회 | |
| 사장 겸 CEO | Tsudo Yutoku*3 | 16/16 | |
| 감독 | Haraguchi Yoichi | Nice Co., Ltd. 주택 사업 본부 | 20 회/20 회 |
| 감독 | Shimizu Toshihiro*3 | 토토 핫 재료 사업 본부 | 16/16 |
| 감독 | Tabe Hiroshi*4 | 토토 핫 관리 본부 | 4 회/4 번 |
| 외부 감독 | 스즈키 노부 야 | 코 일본 의장 재료 분포 협동 조합 | 19/20 |
| 외부 감독 | Kokubo Takashi | 변호사 법인 Kokubo Law Office의 주요 직원 Azoom Co., Ltd. 외부 감독 Oisix La Daichi Co., Ltd. 외부 감사인 Talentx Co., Ltd. 외부 감사 |
20 회/20 회 |
| 외부 감독 | Hamada Kiyohito | Yotsuba General Accounting Office 파트너 외부 감사인, Medical Data Vision Co., Ltd. |
20 회/20 번 |
| 외부 감독 | Tamura Jun | 100 년 Planning Co., Ltd. 대표 이사 Osho Co., Ltd. 외부 감사 |
20 회/20 회 |
| 외부 감독 | Kakei Etsuko*5 | Data Live Co., Ltd.의 고문 Nippon Denpa Kogyo Co., Ltd. 외부 이사 |
ー |
- *1
직위, 책임 또는 중요한 동시 직책의 상태는 2024 년 6 월 말입니다. - *2
이것은 2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 출석 수입니다. - *3
이 기사는 2023 년 6 월에 이사가 된 이후 상황을 설명합니다. - *4
이 기사는 2023 년 6 월에 은퇴하기 전 상황에 대해 설명합니다. - *5
그는 2024 년 6 월 27 일에 취임했다.
감독 및 감사인을위한 기술 매트릭스
이사 및 감사인으로서 지식, 경험 및 능력에 합당한 사람들을 임명하는 정책에 비추어 회사는 다양한 다양성 측면을 고려한 사람들을 선택했습니다.
| 이름 | 비즈니스 관리 | 전략 계획 | 비즈니스 결과 | 금융 ・ 회계 |
법무 위험 관리 |
dx ・ it | 지속 가능성 ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sugita Osayuki | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| Tsudo Yutoku | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| Haraguchi Yoichi | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| Shimizu Toshihiro | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| Tabe Hiroshi | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 스즈키 노부 야 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| Kokubo Takashi | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| Hamada Kiyohito | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| Tamura Jun | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| Kakei Etsuko | 〇 | ||||||
| Mori Takashi | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| Suzuki Konori | 〇 | 〇 | |||||
| Nakagawa Hidenori | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| Noma Mikiharu | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| Shibayama Tamaki | 〇 | 〇 |
- 참고 1
2024 년 8 월 말 현재. - 참고 2
위의 내용은 이사와 감사인이 보유한 모든 전문 지식과 지식을 나타내는 것은 아닙니다.
지명 및 보수위원회
이사 및 감사 후보 지명에 관한 의사 결정 과정에 관한 객관성과 투명성을 보장하고 외부 임원의 통찰력을 완전히 활용하기 위해 지명 및 보수위원회는 이사회에 자발적인 자문 기관으로 설립되었습니다. 위원회는 6 명의 회원, 5 명의 외부 이사 및 1 명의 내부 이사로 구성되며위원회 의장도 외부 이사입니다. 위원회는 다양한 다양성 측면을 고려하여 지식, 경험 및 능력에 적합한 이사를위한 후보자를 지명 할 것입니다. 감사 자, 지식, 경험 및 능력을 가진 직원을위한 후보자, 감사로 적절하게 업무를 수행 할 수 있으며 이사회에 제출 해야하는 원래 제안을 결정합니다.
감사관위원회
감사 이사회가 결정한 감사 정책 및 감사 계획에 따라 각 감사 및 감독위원회 위원은 이사회와 같은 중요한 회의에 참석하고 회사 및 자회사에 대한 방문을 수행하며 비즈니스 집행의 합법성 및 유효성을 정기적으로 감사합니다. 이러한 활동 외에도 내부 감사 사무소 및 회계 감사관과 정보 교환을 제공하여 이사의 의무 상태를 감사하고 관리 감독을 수행합니다.
감사인 목록
| 표준*1 | 이름 | 책임 있거나 중요한 동시 위치 상태*1 | 이사회 출석 수*2 |
감사관 협회 출석 수*2 |
|---|---|---|---|---|
| 감사관 (풀 타임) | Mori Takashi | 20 회/20 회 | 17 회/17 회 | |
| 외부 감사인 (풀 타임) | Suzuki Konori | 20 회/20 회 | 17/17 | |
| 외부 감사인 | Nakagawa Hidenori | TMI 일반 법률 회사 파트너 Aisin Co., Ltd. 과제 감사관 |
20 회/20 회 | 17 회/17 회 |
| 외부 감사인 | Noma Mikiharu | Hitotsubashi University의 경영학 대학원 교수 Nippon Dispensing Co., Ltd. 외부 이사 Goodcom Asset Co., Ltd. 외부 이사 |
19/20 | 16/17 |
| 외부 감사인 | Shibayama Tamaki | 풀 타임 감사, AIQ Co., Ltd. | 20 회/20 회 | 17 회/17 번 |
- *1
직위, 책임 또는 중요한 동시 직책의 상태는 2024 년 6 월 말입니다. - *2
이것은 2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 출석 수입니다.
감사관 사무실
감사관의 의무를 지원하기 위해 최선을 다하는 직원이 배치되며, 그러한 사람의 선택 및 재 할당은 존중되고 감사 자의 의견에 따라 결정이 내려지며 감사자는 직원에 대한 명령 및 명령 권한을 완전히 통제 할 수 있습니다.
지속 가능성위원회
규정 준수, 위험 관리, 산업 안전 및 건강을 포함한 모든 지속 가능성 문제를 감독하는 조직으로서 우리는 지속 가능성위원회를 설립했습니다 (CEO의 의장 및 회원은 내부 이사이며 원칙적으로 한 달에 한 번 개최).
위원회는 그룹의 지속 가능성, 전략, 비즈니스 활동 등에 관한 기본 정책에 대해 논의하고 중요한 문제에 관해 이사회에 보고서를보고합니다.
내부 감사 사무소
기타 행정 및 비즈니스 임원 부서와 독립적 인 조직으로서, 법률, 규정, 설립 및 비즈니스 성과의 내부 규정 준수를 이해하기 위해, 우리는 이사회가 승인 한 내부 감사 계획을 기반으로 계획된 방식으로 내부 감사를 수행하고 결과를 내부 감사 보고서로 작성하고 이사회에보고합니다. 내부 감사에서 언급 된 문제와 관련하여 개선 상태를 확인하고 내부 관리 시스템의 적절성을 보장합니다. 또한 내부 고발자 시스템의 총과로서 우리는 위반하거나 그룹에있을 수있는 사실을 신속하게 탐지하기 위해 노력합니다.
효율성 평가
우리는 이사회 이사회의 자체 평가를 포함하여 이사회 전체 이사회의 효율성을 향상시킬 항목에 대한 정보를 가진 이사 및 감사인에게 설문 조사를 실시합니다. 얻은 의견을 바탕으로, 우리는 이사가 요구하는 역할과 책임에 대한 지식을 계속 습득하기 위해 노력할 것이며, 특정 관리 전략 및 관리 계획에 대한 토론에 충분한 시간을 보장하는 등 이사회의 효과를 더욱 향상시키기 위해 계속 개선 할 것입니다.
위험 관리
Nice Group은 전체 그룹의 토토 핫 가치를 지속적으로 개선하기 위해 비즈니스 활동과 관련된 다양한 국내 및 국제 위험을 제대로 관리하는 시스템을 설립했습니다. 또한 비즈니스 활동에 중대한 영향을 미치는 위험이 분명해질 때 손실을 줄이기 위해 활동을 수행합니다.
위험 관리 시스템
그룹의 위험 관리 이니셔티브는 지속 가능성위원회 (의장 : 대표 : 대표 이사,위원회 위원 : 원칙적으로 한 달에 한 번 개최)에 의해 감독되며, 이사회가 감독하는이위원회는 기본 위험 관리 정책을 수립했습니다. 이위원회는 규정 준수 및 위험 관리 소위원회를 전문위원회로 설립했으며,이위원회는 위험 관리 이니셔티브를 담당하는 전문가위원회로 설립했으며, 필요한 경우 그룹의 위험을 식별하고 평가하기 위해 INDRATENITY 소위원회와 협력하고 지속 가능성위원회에 필요한 조치를보고합니다. 지속 가능성위원회 회장은 두위원회의 보고서를 바탕으로 이사회에 위험 관리 상태 및 필요에 따라 위험 대응 계획의 진행 상황을보고합니다.
규정 준수 및 위험 관리 소위원회는 원칙적으로 한 달에 한 번 개최되며, 회사의 각 위치 및 그룹 회사에 위치한 위험 관리 리더의 위험 관리를 통합하고, 비즈니스와 관련된 위험을 평가하고, 응답 계획을 세우고, 각 리더를 훈련시키고, 각 리더를 훈련시키는 것을 포함하여 현장 부서의 관점에서 위험 관리를 촉진합니다.
중대 소위원회는 원칙적으로 한 달에 한 번 개최되며 외부 환경 및 다양한 모니터링 지표의 분석을 통해 중소 토토 핫 전체의 위험을 식별하고 대응 계획을 작성하고 진행 상황을 관리하는 것을 포함하여 관리 부서의 관점에서 위험 관리를 촉진합니다.
비즈니스 위험
우리는 다음을 토토 핫의 비즈니스에 중대한 영향을 미칠 수있는 문제로 인식합니다. 또한 각 위험에 대한 세부 사항은 토토 핫의 증권 보고서에서 찾을 수 있습니다.
- (1) 주택 및 부동산 시장의 추세와 관련된 위험
- (2) 목재, 건축 자재, 주택 장비 등의 조달 및 가격 변동과 관련된 위험
- (3) 법, 규정 등의 위반과 관련된 위험
- (4) 인적 자원 위험
- (5) 건설 기술자 감소와 관련된 위험
- (6) 자연 재해 및 전염병과 관련된 비즈니스 연속성 위험
- (7) 정보 보안 위험
- (8) 품질 보증 위험
- (9) 보유 된 자산과 관련된 위험
- (10) 비즈니스 파트너에게 신용 조항과 관련된 위험
- (11) 모금 위험
- (12) 통화 위험
- (13) 기후 변화 위험
- (14) 자본 투자 및 토토 핫 인수, 연구 개발 등과 관련된 위험
- (15) 계약자 파산과 관련된 위험
- (16) 새로운 주식 할당과 관련된 위험 자본 증가
BCP 시스템
큰 지진 또는 바람 및 홍수와 같은 자연 재해가 발생하고 인프라에 심각한 손상이 발생하거나, 비즈니스 활동이 전염병의 갑작스런 확산으로 인해 상당한 제한을받는 경우, 그룹의 비즈니스 결과에 영향을 줄 수 있습니다. 이 위험에 대응하기 위해, 우리는 비즈니스 연속성을 가능하게하기 위해 BCP (Business Continuity Plan)를 공식화하고 비즈니스 연속성 시스템을 개발하기 위해 노력하고 있습니다.
우리는 안전 점검을위한 매뉴얼을 만들었고 정기 교육을 실시했으며, 시설에 대한 계획된 리노베이션을 포함하여 재난 및 비즈니스 결과의 영향을 줄이기 위해 노력하고 있으며, 재난이 비즈니스 결과에 미치는 영향을 줄이기 위해 노력하고 있으며, 또한 감염성 질환의 발병을 위해 비즈니스 연속성 시스템을 확립하기 위해 노력하고 있습니다. 직원의 안전이 우리의 최우선 과제임을 보장하는 동안, 우리는 비즈니스 연속성을 보장하기 위해 시설 리노베이션 및 장기 수리 계획을 꾸준히 구현할 것입니다.
정보 보안
지진 또는 바람 및 홍수와 같은 자연 재해가 발생하고 인프라에 심각한 손상이 발생하거나, 비즈니스 활동이 전염병의 갑작스런 확산으로 인해 상당한 제한을받는 경우, 그룹의 비즈니스 결과에 영향을 줄 수 있습니다. 이 위험에 대응하기 위해, 우리는 비즈니스 연속성을 가능하게하기 위해 BCP (Business Continuity Plan)를 공식화하고 비즈니스 연속성 시스템을 개발하기 위해 노력하고 있습니다.
우리는 안전 점검을위한 매뉴얼을 만들었고 정기 교육을 실시했으며, 시설에 대한 계획된 리노베이션을 포함하여 재난 및 비즈니스 결과의 영향을 줄이기 위해 노력하고 있으며, 재난이 비즈니스 결과에 미치는 영향을 줄이기 위해 노력하고 있으며, 또한 Infectious Diseasions의 발병을 위해 비즈니스 연속성 시스템을 설립하기 위해 노력하고 있습니다. 직원의 안전이 우리의 최우선 과제임을 보장하는 동안, 우리는 비즈니스 연속성을 보장하기 위해 시설 리노베이션 및 장기 수리 계획을 꾸준히 구현할 것입니다.
정보 보안 개념
토토 핫은 고객 및 비즈니스 파트너가 보유한 정보 자산을 위협으로부터 보호하고 고객 및 기타 이해 관계자의 신뢰에 대응하고 "정보 보안 정책" 정책에 따라 공식화되고 안전하며 적절한 정보 보안 조치가 구현됩니다.
정보 보안 노력
정보 보안을 강화하고 정보 자산을 보호하기 위해 ISMS (ISO27001 : 정보 보안 관리 시스템) 인증을 받고 안전하고 적절한 정보 보안 조치를 구현했습니다. 그룹 간 정보 보안에 대한 인식을 높이기 위해 2021 년부터 ISMS 응용 프로그램의 범위를 넘어 회사 전역에 보안 교육이 구현되었습니다.